Logo Zembla
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Zembla Podcast: Undercover in de wereld van de geldautomaten

25-06-2024
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
386 keer bekeken
  •  
ATM_02

Onafhankelijke ATM’s, geldautomaten die niet in handen zijn van grote banken, kunnen gemakkelijk gebruikt worden om geld wit te wassen. De aanbieders van deze automaten vallen niet onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme. Daarom ontbreekt het toezicht erop grotendeels. Dat maakt ze voor criminelen interessant. 

"Als het toezicht beperkt is, dan hangt alles af van hoe de bedrijven die de ATM’s aanbieden hun klanten controleren. Dat wilden wij weten. En daarom zijn wij undercover gegaan,” vertelt journalist Sander Rietveld in de Zembla Podcast. Hij nam voor dit onderzoek de identiteit aan van een consultant in de vakantieparkenbusiness. Een vakantiepark is een goede dekmantel als je geld wil gaan witwassen. De branche is kwetsbaar voor criminele infiltratie, fraude en witwassen. Daar zijn genoeg signalen over, zeggen deskundigen.

ATM gebruiken om geld wit te wassen

 Rietveld deed zich voor als potentiële klant die een zelfvulautomaat wil gebruiken om zwart geld wit te wassen. Hij voerde gesprekken met drie van de vier Nederlandse ATM-aanbieders. Vertegenwoordigers van deze bedrijven stellen allemaal dat ze zich aan de wet willen houden, maar breken de gesprekken niet af als ze te horen krijgen dat de klant een strafblad heeft en de ATM wil gebruiken om geld wit te wassen. Deskundigen die de volledige undercovergesprekken hebben gezien, concluderen dat de aanbieders daarin ernstig tekortschieten.

Na de eerste gesprekken, maakt Rietveld zich bekend als journalist van Zembla. Het is namelijk nooit de bedoeling geweest om daadwerkelijk een geldautomaat te huren. In hun reactie aan Zembla geven de bedrijven onder andere aan dat Zembla nooit door de protocollen was gekomen en dat de verkoopmedewerkers nooit betrokken zijn bij de beoordeling van klanten. Lees hier de reactie van de bedrijven op ons onderzoek.

 Luister de Zembla Podcast via Spotify:

 

Meer over:

de atm-route
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de Zembla-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze onthullende journalistiek.