Meer meldingen ongebruikelijke transacties

Er wordt vaker aan de bel getrokken over ongebruikelijke transacties, waarbij mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) ontving vorig jaar ruim 312.000 meldingen. Dat zijn er bijna 35.000 meer dan in 2014.

Onder meer banken, handelaren, casino’s en makelaars dienen dit soort transacties te melden. De groei kan duiden op een toegenomen bewustzijn en alertheid bij deze instellingen en personen, aldus de politie woensdag.

Afgelopen jaar kreeg de FIU ,,meer en betere meldingen'' binnen als het om terrorismefinanciering gaat. Binnenkort kan de FIU ,,sporadisch en in individuele gevallen'' banken benaderen om vermoedelijke jihadisten of hun familieleden en relaties te controleren op ongebruikelijke transacties. Deze vermoedelijke jihadisten moeten dan op de terrorismelijst staan. ANP